По версии следствия, осенью 2025 года обвиняемые предложили четверым знакомым передать свои банковские карты за вознаграждение в 6 тыс. рублей. В результате они получили четыре карты, которые затем передали третьему лицу, получив за это деньги. При этом фигуранты осознавали, что счета будут использоваться для незаконных финансовых операций. Кроме того, несовершеннолетняя обвиняемая передала свою банковскую карту для тех же целей. В отношении дропперов возбудили уголовные дела о приобретении и передаче другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций. Материалы направлены в Петровский районный суд. Также в суд переданы материалы в отношении четырёх человек, передавших карты для противоправного использования.