По версии следствия, с ноября 2023-го по июнь 2024 года житель Ростова-на-Дону собрал и возглавил преступную группу. В неё вошли сообщники из разных регионов, включая двух жителей Ставрополья. Всего — 20 человек: 11 мужчин и 9 женщин в возрасте от 23 до 62 лет. Четверо участников выполняли роль заёмщиков. Они искали людей без постоянной работы и дохода, оформляли их как индивидуальных предпринимателей по недостоверным сведениям и открывали на их имя счета для получения кредитов. Чтобы банки одобряли заявки, злоумышленники придумывали «легенды» о деятельности заёмщиков и создавали видимость стабильного оборота, многократно перегоняя одни и те же деньги между счетами. Затем через мобильные приложения оформляли потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты наличными с отложенным залогом. Деньги обналичивали и делили между участниками. С марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 эпизодов хищений в крупном и особо крупном размере в Москве и Московской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, Чечне и Северной Осетии — Алании. Общий ущерб банкам превысил 87 млн рублей. Кроме того, организатора обвиняют в легализации преступных доходов: в мае 2024 года он купил Chevrolet Camaro за 2,8 млн рублей и оформил машину на отца, не знавшего о происхождении денег. Фигурантам предъявлены обвинения по статье о мошенничестве, организатору — ещё и по статье о легализации. Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование завершено, материалы направлены в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.

Следующий

На Ставрополье женщину обвиняют в мошенничестве с детскими пособиями на 962 тыс.

Предыдущий

Против пятигорчанина, легализовавшего семерых мигрантов, возбудили семь дел