По версии следствия, в январе 2023 года четверо мужчин начали заниматься незаконной банковской деятельностью и скрывали от государственного, финансового и налогового контроля деньги юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Члены преступной группы систематически обналичивали деньги клиентов через подконтрольные организации. Злоумышленники изготавливали поддельные платёжные документы за якобы поставленные заказчику товары. Предполагаемые аферисты получали деньги, которые обналичивали и передавали клиентам, за вычетом комиссионного вознаграждения. С февраля по май 2023 года доход незаконного банка превысил 9,7 млн рублей. На основании материалов ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении сообщников возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности. Расследование продолжается. Ранее сообщалось, что пятигорчанина обвиняют в мошенничестве с кредитами на сумму более 6,3 млн рублей.

Следующий
Двух ставропольчанок будут судить по обвинению в убийстве мужчины на кладбище

По данным ведомства, компания из двух женщин и мужчины выпивала на кладбище рядом с Михайловском в конце мая 2024 года. Однако застолье переросло в ссору после того, как мужчина предложил одной из собутыльниц вступить с ним в связь. Женщины набросили ...

Узнать больше

Предыдущий
Владелицу собак, загрызших маленькую ставропольчанку, приговорили к 1,5 года

По данным надзорного ведомства, суд признал ставропольчанку виновной в причинении смерти по неосторожности. Как прозвучало, женщина, будучи владелицей не менее девяти собак, зная об их агрессивном поведении, позволяла им выходить за пределы своего дв ...

Узнать больше