Финансовые организации могут приостановить онлайн-перевод крупных сумм денег из-за подозрения в мошеннической или нелегальной деятельности. По словам заместителя управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Игоря Шапина, при посещении офиса сотрудник в беседе убедится, что клиент действует добровольно и предоставит необходимую сумму. «Приостановки преследуют благие цели: помочь физлицу и предотвратить получение доходов, связанных с преступной деятельностью», — добавил спикер. Благодаря этому за третий квартал этого года банки России не допустили мошеннических действий 28,5 млн раз. Сумма, которую удалось сохранить, достигает 3,5 трлн рублей и в 500 раз превышает объём похищенных средств (8,2 млрд).  За тот же период в четыре раза выросло количество жалоб из-за приостановки переводов. К концу октября их число достигло 298. Однако большинство из них связаны с тем, что физлицо не знает, что делать в подобной ситуации. В связи с этим Банк России обязал кредитные организации информировать клиентов о причинах приостановок операций.

Следующий
Ставропольцы могут дополнять «чёрный» список мошенников, составленный ЦБ

Предыдущий
Банки тормозят переводы ставропольцев из-за мошенников либо незаконных операций