Дело о незаконном обналичивании 286 млн рублей рассмотрят в Ставрополе | |
Содержание | |
|
По данным следствия, жители соседнего региона совместно со ставропольцами подыскивали граждан и за деньги фиктивно регистрировали их как индивидуальных предпринимателей. После на них открывали счета и банковские карты в кредитных организациях Ставрополя, но полный доступ к деньгам имели лишь участники группировки. Они по поддельным документа купли-продажи стройматериалов обналичивали деньги и передавали их заказчикам. За свои услуги обнальщики получали комиссию в размере 6% от выведенной суммы, сообщили в краевой прокуратуре. Общая сумма незаконно обналиченных средств превысила 286 млн рублей. Авторы схемы заработали на ней более 12,2 млн рублей. В отношении обвиняемых возбудили более 40 уголовных дел о неправомерном обороте денег, незаконной госрегистрации физлица в качестве ИП и незаконной банковской деятельности. Их соединили в одно производство. На имущество предполагаемых обнальщиков наложили арест. Стоимость заблокированных активов составляет свыше 25 млн рублей. Расследование завершено. Материалы дела в отношении четверых участников группировки направлено в Промышленный районный суд Ставрополя. «В отношении заказчиков „обнала“ материалы уголовных дел выделены в отдельные производства и направлены по территориальности», — добавили в полиции Ставрополья. Ранее сообщалось, что на в крае окончено расследование дела в отношении 22 членов преступной группы, занимавшейся вымогательством. Поделиться в:
Следующий
Ставропольчанку арестовали по подозрению в махинациях на миллиарды рублей Предыдущий Директор и учредитель фирмы на Ставрополье скрыли более 65 млн руб. налогов | |
|
Категория: Криминал |
Источник материала | |
