Банк может заподозрить за переводом большой суммы денег мошенническую или нелегальную деятельность. «Если сумма выходит за рамки типичных действий гражданина, нужно выяснить, действует ли он сам или под влиянием мошенников. Однако какой-то конкретной цифры для проверок нет», — пояснил спикер. В числе критериев, которые могут сигнализировать о нелегальной предпринимательской деятельности, 10 переводов в день и 50 в месяц, или 100 тыс. и 1 млн рублей соответственно.

Следующий
Ставропольцы показали студентам в Египте роботов и цифровые технологии

Предыдущий
В Минераловодском округе родился двухтысячный ребёнок