Более 30 организаций на Ставрополье попали в список компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. В списке таких организаций по стране вошли больше 12 тыс. субъектов, из них 32 — действуют на Ставрополье. В основном это компании с признаками «чёрных кредиторов».  Такие организации собрали в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также на платформе «Знай своего клиента». Благодаря этим данным банки могут определить компании, с которыми лучше не работать.  Ранее сообщалось, что ЦБ России получил 47 сигналов о нелегальных кредиторах на Ставрополье. Материалы по теме:Общество4 января , 11:37Более 3 тыс. рейдов по борьбе с нелегальной торговлей провели на Ставрополье в 2023 годуОбщество19 декабря 2023, 15:23Часть предприятий сельхозавиации работают нелегально на Ставрополье — инженер-пилотОбщество15 ноября 2023, 21:11За 10 месяцев власти Кисловодска закрыли 290 точек нелегальной торговлиВсе новости

Поделиться в: