Раздел:   СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Банда нелегальных банкиров заработала 630 миллионов на Ставрополье

Сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержали участников группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности и образовании юридических организаций через подставных лиц. Общая сумма незаконно полученных денег превышает 630 миллионов рублей. По предварительным данным, подозреваемые в течение четырёх лет использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, которые не имели статуса кредитных организаций. За комиссию они обналичивали деньги от физических и юридических лиц по фиктивным договорам. Финансы перечисляли безналично под видом оплаты за товары и услуги. Однако деятельность эта оказалась фиктивной. «В ходе предварительного следствия также установлено, что подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы, содержащие сведения о номинальных учредителях и руководителях семи организаций. Таким образом, были образованы юридические лица через подставных лиц, сведения о которых внесены в единый государственный реестр», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следователи Главного СУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Как сообщила Ирина Волк, уже установили причастность к преступлениям трёх человек. Двое сейчас находятся под домашним арестом, одного заключили под стражу. $(document).ready(function(){



Комментарии 0

Оставить комментарий

avatar

saved