Более 41 млн рублей «заработали» участники ОПГ на незаконной банковской деятельности

Четверо мужчин и одна женщина, по версии следствия, организовали в Ставрополе преступную группу с целью получения прибыли посредством незаконной банковской деятельности. За год и три месяца они «заработали» таким образом 41 млн 800 тыс. рублей, сообщают в СУ СКР по СК.По данным следователей, злоумышленники разработали и осуществили план по регулярному обналичиванию денег. Они создали и приобрели свыше 35 фиктивных коммерческих предприятий. Директорами выступали как сами подозреваемые, так и номинальные лица. Чтобы обналичить деньги «клиентов» этого нелегального «банка», злоумышленники изготавливали липовые платёжные документы за якобы производство или куплю-продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. На основании фиктивных договоров на счета организаций переводились финансовые средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», с учётом вычета банковской комиссии.Группа мошенников зарабатывала на фиктивных ДТП и страховых выплатах на СтавропольеТаким образом четверо мужчин и одна женщина получили доход 41 млн 800 тыс. рублей. При обыске у них изъято более 10 млн рублей, иностранная валюта и два автомобиля. Правоохранители завели уголовное дело. Расследование продолжается. Ранее сообщалось, что сотрудница салона связи в Ставрополе «повесила» кредиты на четырёх местных жителей. Общий ущерб составил почти 60 тыс. рублей.Читайте также:Четверо ставропольцев пойдут под суд за махинации с госсубсидиямиВ махинациях с маткапиталом заподозрили жительницу Ессентуков

Поделиться в: